Polícia Civil faz operação contra fraude imobiliária e lavagem de dinheiro no Rio
Investigação apura negociação fraudulenta de imóvel e uso de “laranja” para ocultar patrimônio e movimentar valores de origem ilícita
Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) deflagraram, nesta segunda-feira (31/8), uma operação para investigar um esquema de fraude na negociação de um imóvel e possível lavagem de dinheiro. A ação busca cumprir 12 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Maricá.
Os mandados são cumpridos em Botafogo, na Zona Sul; Campo Grande, na Zona Oeste; Irajá, na Zona Norte; Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; e Maricá, na Região Metropolitana.
Segundo a investigação, o caso começou após a Polícia Civil identificar indícios de que um imóvel anteriormente alugado teria sido negociado de maneira fraudulenta por uma mulher.
Durante as apurações, os agentes também encontraram indícios de que os envolvidos teriam recorrido a uma pessoa como “laranja” para ocultar patrimônio e movimentar valores de origem supostamente ilícita.
A estratégia, segundo os investigadores, teria sido utilizada para dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelos bens e recursos envolvidos no esquema.
Investigação sobre movimentações patrimoniais
As equipes da 38ª DP realizaram levantamento de informações, análise de movimentações patrimoniais e cruzamento de dados relacionados aos investigados e ao imóvel.
O material reunido durante as diligências serviu de base para o pedido das medidas cautelares, posteriormente autorizado pela Justiça.
Nesta segunda-feira, os policiais realizam buscas nos endereços vinculados à investigação. A operação pretende localizar documentos, aparelhos eletrônicos, registros financeiros e outros elementos que possam ajudar a esclarecer a negociação do imóvel, a movimentação de recursos e uma possível ocultação de patrimônio.
Polícia Civil faz operação contra fraude imobiliária e lavagem de dinheiro no Rio
