PF investiga esquema de opções binárias que movimentou R$ 50 milhões

A Polícia Federal deflagrou a Operação Opções Binárias para investigar uma organização suspeita de obter mais de R$ 50 milhões ilegalmente por meio de plataformas de opções binárias e casas de apostas on-line irregulares. A ação prevê o cumprimento de mandados de busca e apreensão em cinco estados, além de medidas cautelares contra investigados.

As diligências incluem 11 mandados em endereços residenciais e outros dois em empresas localizadas em São Fidélis, no Norte Fluminense. Também há alvos no Rio de Janeiro, incluindo os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio, além de Goiânia (GO), Manaus (AM), Santana de Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT).

A investigação apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, entre eles lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.

Segundo a Polícia Federal, as apurações tiveram início a partir de informações sobre o suposto enriquecimento ilícito de influenciadores digitais de São Fidélis. O trabalho investigativo identificou indícios de participação de um empresário, influenciadores e contatos chineses em diferentes frentes de atuação.

Uma delas envolveria a oferta de serviços de manipulação de plataformas de opções binárias. De acordo com a investigação, esses serviços seriam adquiridos por integrantes do grupo e revendidos a terceiros, com promessas de lucros elevados.

Outra frente consistiria na contratação de influenciadores digitais para divulgar plataformas de apostas e de opções binárias. Conforme a PF, os contratos investigados previam que parte dos ganhos estivesse vinculada às perdas dos apostadores atraídos pelas divulgações.

Os investigadores também identificaram uma plataforma própria de opções binárias criada por parte dos suspeitos para captar clientes. Segundo as apurações, usuários que obtinham resultados positivos nas operações teriam enfrentado bloqueios de contas e impedimentos para realizar saques.

A Polícia Federal estima que o grupo tenha captado ilegalmente mais de R$ 50 milhões. Em aproximadamente dois anos, um dos investigados teria recebido sozinho mais de R$ 28,3 milhões sem lastro financeiro identificado.

As apurações também apontaram possível envolvimento de integrantes do grupo na administração de casas de apostas on-line sem regulamentação, antes da atuação relacionada às plataformas de opções binárias.

Além das buscas, a operação prevê medidas cautelares contra quatro investigados. Entre as restrições estão a proibição de exercer atividades econômicas relacionadas a plataformas de investimentos, jogos e apostas, a obrigação de permanecer na cidade de residência e o recolhimento domiciliar durante a noite e nos fins de semana.

Também está previsto o monitoramento eletrônico por tornozeleira. A PF busca ainda o sequestro de veículos, valores em contas bancárias e aplicações financeiras. As medidas patrimoniais devem alcançar outras três pessoas jurídicas investigadas, das quais duas poderão ter as atividades suspensas.

Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital. As responsabilidades individuais ainda dependem do andamento das investigações e dos procedimentos judiciais.

As opções binárias são operações on-line nas quais o usuário aposta na alta ou na baixa de um ativo, como moedas e criptomoedas, em um intervalo curto, sem adquirir o ativo propriamente dito.

São operações de alto risco, com características semelhantes às de jogos de azar. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não regula essa modalidade como investimento no Brasil, o que significa que não há a proteção regulatória destinada aos produtos e serviços submetidos à sua supervisão.