Lavagem de dinheiro
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Política
PF prende Márcio Canella e ex-chefe da Polícia Civil no Rio
Deputado estadual e Marcus Amim foram presos na 8ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga suspeita de lavagem…
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Rio de Janeiro
Polícia Civil prende mulher ligada ao Comando Vermelho em operação contra lavagem de dinheiro
Investigada foi localizada no Centro do Rio e era alvo da Operação Nocaute, que apura esquema financeiro ligado a integrantes…
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Segurança
Polícia Civil prende suspeita de grupo que aplicou golpes de falso consignado
Operação da DPMA com a Polícia Civil do Distrito Federal investiga esquema que teria movimentado mais de R$ 30 milhões…
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Segurança
MP de São Paulo denuncia nove por lavagem ligada a bets ilegais e PCC
Empresários são acusados de integrar esquema que teria movimentado inicialmente R$ 126,8 milhões. Entre os denunciados estão Beto Louco e…
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Segurança
CyberGAECO denuncia oito por lavagem de dinheiro do jogo do bicho
Investigação aponta uso de empresas de apostas esportivas para ocultar pelo menos R$ 5,2 milhões; buscas ocorreram no Rio, Paraná…
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Segurança
Polícia Civil faz operação contra fraude imobiliária e lavagem de dinheiro no Rio
Investigação apura negociação fraudulenta de imóvel e uso de “laranja” para ocultar patrimônio e movimentar valores de origem ilícita Policiais…
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Brasil & Mundo
Receita e MPF investigam bets por suspeita de lavagem de dinheiro
Operação Jogo de Sombras cumpre seis mandados em três estados e apura possíveis crimes tributários e financeiros A Receita Federal…
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Itaboraí
Polícia Civil prende nove por fraude bancária e lavagem de dinheiro
Operação Mão Fantasma desarticulou grupo que usava mensagens falsas para obter dados bancários de vítimas A Polícia Civil prendeu nove…
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Rio de Janeiro
Polícia Civil mira esquema que lavou R$ 11 milhões do tráfico
Operação Quimera investiga grupo suspeito de usar clube recreativo e pousada para ocultar recursos do tráfico de drogas no Rio…
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Niterói
Postos de combustíveis fecham em Niterói após operação da Polícia Federal que investiga lavagem de R$ 7,6 bilhões
O fechamento de postos de combustíveis em diferentes bairros de Niterói nos últimos dias tem chamado a atenção de moradores…
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