Polícia Civil do RJ participa de operação contra fraude milionária

Ação interestadual investiga organização criminosa suspeita de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. No Rio de Janeiro, agentes cumprem um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão.

Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) participam, nesta quinta-feira (5), da primeira fase da Operação Fortuna Reversa, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

No Rio de Janeiro, as equipes cumprem um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão. As diligências fazem parte de uma mobilização que também ocorre em outros nove estados e no Distrito Federal.

Investigação começou após prejuízo de R$ 1,2 milhão

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Itaara, no Rio Grande do Sul. As apurações tiveram início depois de uma fraude que provocou prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma casa lotérica do município.

Durante as diligências, os investigadores identificaram uma estrutura criminosa com atuação em diferentes regiões do país. Segundo a investigação, o grupo movimentava e ocultava os valores obtidos ilegalmente por meio de uma rede de transações financeiras.

Ao todo, 41 pessoas são investigadas por suspeita de participação no esquema. A estrutura financeira utilizada pelo grupo teria como finalidade pulverizar os recursos ilícitos, dificultando o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários.

Operação mobiliza forças policiais de dez estados

Além do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, os mandados são cumpridos em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná e Maranhão, além do Distrito Federal.

A operação conta com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O órgão atua na articulação entre as forças policiais envolvidas para coordenar o cumprimento das medidas judiciais em âmbito nacional.